Este curso tiene como objetivo principal sensibilizar y capacitar a los participantes sobre los riesgos, normativas, y buenas prácticas relacionadas con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A través de módulos interactivos, los participantes comprenderán los conceptos clave, identificarán señales de alerta, y aplicarán procedimientos para cumplir con la normativa vigente y proteger la integridad de las instituciones financieras.
Duración: Aproximadamente 2 horas
Modalidad: 100% en línea, accesible desde cualquier dispositivo
Audiencia: Colaboradores de instituciones financieras, oficiales de cumplimiento, y cualquier persona interesada en el tema.
- Profesor: Julia Karolina Emperador De Los Rios
- Profesor: Administrador Usuario
- Profesor: Diomel Estuardo Villavicencio Tapia